Comisión trabaja en la reglamentación de la Ley de Lavado de Dinero

En 2012, se promulgó la Ley N º 12.683, que modificó la Ley N º 9.613/1998 (conocida como la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales) e incluyó profesionales y organizaciones de contabilidad en la lista de responsables, con la obligación de proporcionar información a la Junta de Actividades de Control Financiero (COAF). Este cambio cumplieron con los tratados internacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero, de los cuales Brasil es signatario, y ya está presente en la legislación de muchos países.

Poco después de la promulgación de la Ley N ° 12.683, los representantes de la CFC, la Ibracon FENACON y se reunió con los miembros del COAF para discutir su regulación. En la ocasión, el Presidente, Antonio Gustavo Rodrigues, dijo que la regulación es responsabilidad del órgano de gobierno de la profesión - es decir, la CFC. También se aseguró de que el COAF aportaría su experiencia en el apoyo a este trabajo.

En base a esta definición, la CFC creado una comisión con representantes de las tres entidades - CFC, y Ibracon FENACON - con el objetivo de elaborar un reglamento para cumplir con la ley y los profesionales de ayuda.

Después de varias reuniones, el comité envió al COAF un proyecto de resolución basado en el modelo presentado por el Consejo de Control de Actividades Financieras, y las sugerencias para la consideración de la Junta.

El 5 de febrero, se celebró una reunión con representantes de la comisión del COAF, con el fin de hacer la alineación de las cuestiones planteadas en la evaluación del proyecto y hacer los ajustes necesarios.

En esta reunión, se definieron algunos puntos considerados esenciales para el conocimiento de todos los profesionales:  

Resolución N º 24, publicado recientemente por el COAF y efectiva el 1 de marzo de 2013, no se aplica a los profesionales de la contabilidad, ya que, de acuerdo con la Ley, la CFC es el organismo responsable de la regulación de la profesión, A comisión establecida por la CFC, compuesto por representantes de los CFC, y FENACON Ibracon, con base en la discusión de los proyectos de reglamentos, que se celebró con representantes de COAF, finalice el proyecto de resolución que se presentará en breve a la plenaria para su aprobación de CFC , y se les dará un plazo para la entrada en vigencia de la presente resolución, para que los profesionales y las organizaciones para adaptarse a las normas de contabilidad y tienen la obligación de cumplir. Durante este período, las entidades - CFC y FENACON Ibracon - la realización de eventos para difundir información y aclaraciones sobre la ley y la resolución.

 

Los participantes

 

El encuentro de la quinta, celebrada en la CFC, los siguientes representantes de la CFC: Enory Luiz Spinelli, Juan Alfredo S. Santos, Sergio Faraco, Roberto Carlos F. Dias, Rodrigo Magalhaes y Elmiro Jaqueline (CFC). El FENACON estuvo representada por William Bottrell Tostes Pereira, vicepresidente de la Región Sur-Oriental. Por la Ibracon, Marcus Aurelius estaba presente Fuchida, superintendente general, y Carlos Alberto de Sousa, Director de Desarrollo Profesional.

A la reunión también asistieron los siguientes miembros del COAF: Antonio Gustavo Rodrigues, presidente; Lélio Trida Sene, coordinador general de Normas; César Almeida, coordinador general de Supervisores, y Richard Lyons, director del COAF y representante del Banco Central de Brasil.

Fuente: CFC

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